Luego de la ofensiva de USA contra el británico HSBC, ocurre que otro banco inglés quedó en la cornisa: Standard Chartered ha sido acusado de llevar a cabo operaciones con Irán por un valor de hasta US$ 250.000 millones (201.441 millones de euros) durante casi 1 década, según el Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, lo que le habría hecho violar las leyes anti-lavado de dinero de USA. Se investiga, además, a la consultora Deloitte & Touch.
 

"Durante casi 10 años, SCB (Standard Chatered Bank) conspiró con el Gobierno de Irán y escondió a las autoridades reguladoras cerca de 60.000 transacciones secretas, que suponían al menos US$ 250.000 millones, y que le surtieron unos beneficios de cientos de millones de dólares en comisiones", según Benjamin Lawsky, superintendente del Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York, quien añadió que Standard Chartered fue "aparentemente ayudado" por la consultora Deloitte & Touch, que escondió detalles a reguladores entre los que se incluyen la Reserva Federal de Nueva York.

Si hace unas semanas HSBC, admitía ante el departamento del Tesoro de USA de haber lavado más de US$ 7.000 millones del narcotráfico mexicano, hoy le toca el turno o otro banco británico, el Standard Chartered.

“Las acciones de Standard Chartered dejaron al sistema financiero de USA vulnerables a los terroristas, traficantes de armas, capos de la droga y regímenes corruptos, y privaron a los investigadores policiales de información crucial para realizar un seguimiento de todo tipo de actividad delictiva”, señaló el organismo gubernamental en un comunicado.

Entre los clientes del banco se encontraban instituciones iraníes sujetas a sanciones económicas en USA, tales como el propio Banco Central de Irán, así como Bank Saderat y Bank Melli, 2 entidades que también son propiedad del Estado iraní.

Con el objetivo de "ganar cientos de millones de dólares casi a cualquier coste", el regulador acusa a Standard Chartered de falsificar informes financieros, no haber mantenido adecuadamente en sus libros todas las transacciones procesadas y haber obstruido a la administración gubernamental, entre otras cuestiones.

De este modo, se acusa así a uno de los mayores bancos de Reino Unido de haber violado las leyes de USA, que restringen las transacciones con entidades iraníes debido al peligro de estar apoyando el programa nuclear de ese país con objetivos militares encubiertos.

Como consecuencia de estas acciones, el Departamento de Servicios Financieros advierte al banco británico de que podría perder su licencia para operar en Nueva York e insta al banco a que dé explicaciones sobre las presuntas violaciones y demuestre por qué su licencia no debe ser revocada.

Asimismo, insta a Standard Chartered a que se someta y pague un proceso de vigilancia independiente del departamento implicado para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen las transferencias internacionales de fondos.

El banco

Standard Chartered Bank es un banco británico que, a pesar de su base británica, tiene pocos clientes en el Reino Unido porque el 90% de sus ganancias provienen de Asia, África y Oriente Medio.

Su historia se vincula al desarrollo del Imperio Británico, sus operaciones se encuentran en las antiguas colonias británicas, aunque en las últimas 2 décadas se ha expandido a otros países .

Standard Chartered cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa de Hong Kong y forma parte del índice FTSE 100.

El nombre de Standard Chartered viene de los 2 bancos originales de los que fue fundado y fusionado en 1969:

> Chartered Bank of India, Australia and China, y

> Standard Bank (Sudáfrica).

Hoy día principal accionista es Temasek Holdings, una compañía de inversiones propiedad del gobierno de Singapur.

Temasek es una de las pocas compañías globales con las calificaciones más altas para empresas tanto de Standard & Poor's como Moody's (AAA y Aaa respectivamente).

Además ha conseguido puntuaciones perfectas durante trimestres en el índice de transparencia estadounidense Linaburg-Maduell para Fondo Soberano de Inversión, el cual mide el grado de apertura de los fondos de inversión propiedad de los gobiernos.