BRASIL
Levantan secreto bancario contra un gobernador

Levantan secreto bancario contra un gobernador
19/11/2011 | El Partido Comunista do Brasil integra la "base aliada" que lideró Luiz Inácio Lula da Silva y transfirió a Dilma Rousseff.

 El PC do B recibió, a cambio, el Ministerio de Deporte, donde inicialmente estuvo Agnelo Queiroz, hasta que se marchó a la Gobernación del Distrito Federal pero ya por el Partido dos Trabalhadores, saliendo del PC do B, y le siguió Orlando Silva, recién renunciado por denuncias de corrupción, quedando a cargo ahora el actual titular del PC do B, Aldo Rebelo.


El ministro Cesar Asfor Rocha, del Superior Tribunal de Justicia (STJ), decidió la apertura del secreto bancario y fiscal del gobernador del Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT, ex PC do B) y del ex ministro de Deporte, Orlando Silva (PC do B), entre otros investigados por sospechas de malversación de fondos del Programa Segundo Tempo.

Queiroz y Silva también serán llamados para declarar en la investigación sobre fraudes en el proyecto más importante del ministerio. En total, 26 personas deberán prestar declaración. La quiebra del secreto y el interrogatorio del gobernador, del ex ministro y de los otros acusados ​​fueron solicitados por la Fiscal General de la República, Roberto Gurgel.

Para el fiscal, la indagación bancaria y fiscal es son necesarias para “averiguar la compatibilidad de su patrimonio con los ingresos declarados por ellos y posibles coincidencias entre movimientos financieros de sus cuentas y operaciones bancarias realizadas de las personas físicas y jurídicas investigadas en el momento de los hechos".

Gurgel sostiene que hay existencia de "indicios” de que Agnelo Queiroz fue un beneficiarios de la malversación de fondos de Segundo Tempo. En un despacho de dos fojas, Asfor Rocha recibió casi todas las peticiones del fiscal.

El levantamiento del secreto bancario y fiscal debería ampliarse de 2005 a 2010, período durante el cual habrían tenido lugar los fraudes. Agnelo fue ministro de Deporte desde 2003 hasta 2006. Orlando, que sucedió a Agnelo en el cargo, dejó el cargo, dejó el gobierno el 26/10 en medio de denuncias de irregularidades divulgadas por la por el soldado de la Policía Militar del Distrito Federal, João Dias Ferreira, un ex candidato a diputado del distrito por el PC do B.

João Díaz es propietario de dos organizaciones no gubernamentales beneficiadas con los recursos de Segundo Tempo. En 2010, él pasó 5 días en la cárcel por presuntas irregularidades. Ayer, la Corte suprema también rompió su secreto bancario y fiscal.

Asfor Rocha determinó además que el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) haga una búsqueda para verificar si Agnelo, Orlando y otros investigados realizaron transacciones financieras sospechosas en los últimos años.

Las investigaciones sobre los presuntos fraudes comenzaron en la Operación Shaolin, puesta en marcha por la Policía Civil del Distrito Federal a principios de 2010. Como la Policía Civil no tiene competencia para investigar desvíos de fondos federales, el caso fue transferido a la Supremo Tribunal de Justicia y a la Justicia Federal.

En octubre, enojado con Agnelo, que ya fue del PC do B, João Dias, hizo amenazas veladas al gobernador y ataques directos al entonces ministro Orlando Silva. Las denuncias llevaron a la renuncia del ex ministro y dejaron a Agnelo en dificultades para dar explicaciones acerca de sus relaciones con el primer ministro y el presunto fraude en Segundo Tempo.

Buscado por el diario O Globo, Agnelo dijo que no ve problemas en la investigación bancaria y fiscal.

"Agnelo Queiroz apoyó la quiebra de secreto de la investigación y enfrenta con naturalidad las medidas del Ministerio Público Federal y del Superior Tribunal de Justicia (STJ)", dijo su gente de prensa.

"El gobernador no tuvo ningún reparo en abrir la información requerida. Para él, es una oportunidad para aclarar de una vez, las acusaciones que tratan de imponerle", afirma en un comunicado.

El abogado Antonio Carlos de Almeida Castro, alias Kakay, defensor de Orlando Silva, no devolvió la llamada telefónica del diario.

En la lista de citados a declarar están los líderes de las organizaciones no gubernamentales y empresas que recibieron dinero de Segundo Tempo. También serán citados ex-empleados del ministerio y líderes de PC do B, entre ellos Fredo Ebling, señalado por Díaz como uno de los recaudadores de dinero del partido en el Distrito Federal.

Agencia abre una investigación para determinar si Agnelo favoreció al laboratorio mientras se trabaja en el órgano

Investigaciones de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), abrió este viernes una la investigación para determinar si la empresa União Química fue beneficiaria en 2008 por su relaciones con el ex director y actual gobernador del Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT).

La decisión fue tomada después de la auditora ANVISA, que detectó indicios de irregularidades en el proceso de certificación de la empresa. El plazo de investigación es de 60 días, prorrogables por otros 60.

En enero de 2008, Agnelo, entonces director de ANVISA, recibió un depósito de R$5.000 (US$ 2.806) en su cuenta corriente realizado por Daniel Almeida Tavares, un ex empleado del laboratorio. El mismo día, Agnelo autorizó la concesión del Certificado de Buenas Prácticas para la empresa. Daniel llegó incluso a acusar a Agnelo de cobrar soborno, pero después cambió su versión.

El gobernador sostuvo que recibió R$5.000 de Daniel como pago de un préstamo. Al principio, afirmó que le prestó el dinero porque era amigo de los dueños del laboratorio. Más tarde, sin embargo, dijo que era amigo de Daniel y que, por eso, decidió otorgarle el préstamo. El propietario de União Química, en un comunicado, dijo que no estaba al tanto de la operación. Daniel fue despedido en el 2009.

De acuerdo con ANVISA, la auditoría constató indicios de irregularidades, pero no dio detalles sobre la investigación. En la campaña electoral de 2010, la compañía donó cerca de R$2.2 millones (US$ 1,235 millón) a 17 candidatos y a varios partidos. Agnelo recibió R$200.000 (US$ 112.277), la segunda mayor cantidad donada a un candidato.

La investigación de ANVISA estará a cargo Ivon Nelson Ribeiro Carrico, el inspector de la agencia. Al ser contactado, un portavoz del gobernador Agnelo Queiroz, afirmó que no se pronunciaría sobre la decisión de ANVISA.