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05/11/2011 | 16:24hs
•NACIONALES

Crean Dirección de Investigación Financiera

En lo que representa un paso más en su estrategia de control cambiario, el Gobierno creó una Dirección de Investigación Financiera que dependerá de la Afip. La misma tendrá como tareas analizar y controlar el movimiento de dinero, bonos y títulos de valores. Ya existe una Unidad de Investigación Financiera, a cargo de José Sbatella. ¿Superposición? Dicen que hay problemas con los inspectores del BCRA.  

 En medio de la intensificación de los controles para la compra/venta de dólares, el Gobierno creó, dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección de Investigación Financiera que analizará y controlará el movimiento de divisas y las posibles maniobras de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Es evidente que a la Afip no le satisfacen las inspecciones del Banco Central en el mercado financiero-cambiario. O que Ricardo Echegaray intenta estirar más su brazo regulatorio.

La medida fue adoptada a través de la Disposición 388/2011 de la AFIP, que fue publicada este viernes (04/11) en el Boletín Oficial, y lleva la firma de su titular, Ricardo Echegaray.

De acuerdo con la norma, las funciones de esta nueva Dirección serán "analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras, así como también de operaciones en las que se sospeche lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo".

También tendrá a su cargo "planificar y realizar relevamientos, investigaciones y fiscalizaciones sobre casos que resulten susceptibles de incurrir en los delitos previstos en las Leyes N 19.359 y N 25.246 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, coordinando las acciones que pudieran corresponder".

En cuanto a las acciones que encarará este organismo dependiente de la AFIP, se indica que realizará "relevamientos y desarrollará acciones de investigación y fiscalización a entidades financieras y sectores vinculados a operaciones que involucren el empleo de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito, a efectos de prevenir infracciones cambiarias, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".

Además, va a "supervisar el cumplimiento de los regímenes informativos vinculados con la compra y venta de acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito" y centralizará "la información pertinente de las Direcciones Generales, para luego efectuar denuncias ante la instancia competente acerca de delitos previstos en las Leyes N 19.359 y N 25.246 y sus respectivas normas modificatorias y complementarias, coordinando las acciones que pudieran corresponder".

Por otra parte, tendrá la responsabilidad de "adoptar las medidas de preventivas para evitar infracciones cambiarias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo" y "solicitar colaboración a otros organismos públicos y de fuerzas de seguridad para el cumplimiento de sus funciones".

Otra de las tareas a llevar adelante será la de "prevenir la comisión de infracciones previstas en el Código Aduanero, a través de la supervisión del egreso e ingreso de divisas".

También va a "coordinar y planificar con las áreas operativas los relevamientos, investigaciones y fiscalizaciones sobre casos que resulten susceptibles de incurrir en los delitos previstos en la Ley N 24.769" y va a "ejercer toda otra actividad inherente a las funciones de prevención, información, investigación y fiscalización, que le sean propias", señala la Disposición de la AFIP.
 




Link:
http://www.sintesiscorrientes.com/notix/noticia/09927_crean_direccion_de_investigacion_financiera-2.htm